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成都三泰控股集团股份有限公司关于部分职工代表监事辞职暨补选职

作者:匿名 更新:2019-11-06 11:42:40

证券代码:002312证券缩写:三台控股公告编号。:2019-082

公司和监事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2019年9月26日,成都三台控股集团有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事刘晶先生的书面辞职报告,刘晶先生因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务。辞职后,刘晶仍担任公司首席战略官。

截至本公告披露日,刘晶先生持有公司30,000股股份。刘晶先生的原任期为2018年7月27日至2021年7月26日。辞职后,原任职期满前,将继续严格按照《上市公司股东和董事减持股份若干规定》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。

刘晶先生在担任公司员工代表主管期间勤奋负责。公司感谢刘晶先生在任期间对公司的贡献。

由于刘晶先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数,根据《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司必须选举一名职工代表监事。公司于2019年9月26日召开职工代表大会。经全体与会职工代表审议通过,宋晓霞女士当选为本公司第五届监事会职工代表监事。任期与第五届监事会相同。截至本公告发布之日,宋晓霞女士并未持有公司股份。随信附上宋晓霞女士的简历。

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

特此宣布。

成都三台控股集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年9月26日

附:宋晓霞女士简历

宋晓霞:女,1988年出生,毕业于西南财经大学,获学士学位。2012年1月至2015年4月,他在成都路桥工程有限公司证券部担任助理证券代表。自2015年4月起,他在成都三台控股集团有限公司证券部工作,现任公司证券代表兼证券部经理。

根据《公司法》第一百四十六条,宋晓霞女士不得担任公司监事。未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所处罚的;中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联;根据公司的调查,它不属于“违背诺言要被执行的人”;其任职资格符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所任职位的职责要求,并符合《公司法》和公司章程的有关规定。迄今为止,宋晓霞没有持有该公司的股份。

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